СК РФ возбудил дело об отмывании миллиарда рублей против ФБК

СК РФ возбудил дело об отмывании миллиарда рублей против ФБК

СК РФ возбудил дело об отмывании миллиарда рублей против ФБК

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей, за счет которых финансировался основанный блогером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом в субботу, 3 августа, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Дело возбуждено по статье о совершении совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.

По данным СК и МВД, которое передало материалы расследования, с января 2016 по декабрь 2018 года некоторые сотрудники ФБК и люди, имеющие отношение к его деятельности, получили от третьих лиц «крупную сумму денег, которые заведомо для них были приобретены преступным путем».

Для того, чтобы придать придать законный вид «владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем», соучастники внесли эти средства через московские банкоматы на расчетные счета нескольких банков, рассказала Петренко.

В СК заявили, что теперь следователи занимаются установлением источников, из которых поступали денежные средства. Также они выяснят их объем и круг лиц, причастных незаконной схеме финансирования.

Накануне стало известно, что под подозрением в отмывании средств, в частности, оказался бывший глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков, бывший директор ФБК Роман Рубанов, бухгалтер фонда Анна Чехович, глава юридического отдела Вячеслав Гимади и еще несколько сотрудников. В их отношении шла проверка.

Правоохранители выяснили, что именно через их счета проходили крупные суммы денег неизвестного происхождения. Так, на счета подозреваемых в Альфа-банке в 2017–2018 годах поступило более 1 млрд рублей. Следователи полагают, что деньги «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц».